Pārbaudi savu klientu

BEZ MAKSAS

Tavā vietā, ātri pārbaudīsim, vai konkrētā persona nav atrodama sankciju sarakstos. Kā arī, pārbaudīsim, vai šī persona nav politiski nozīmīga persona. Limitācija trīs pieprasijumi dienā!

Kas mūsu produktā ir pieejams?

Esam saslēgušies ar vairākām sistēmām un datubāzēm, lai piedāvātu ātri pārbaudīt personas pieejamību sankciju sarakstos.

Kā darbojas KALMARS KYC brīvi pieejamais rīks?

Mēs pārbaudam konkrēto personu pēc meklēšanas rezultātiem:

OFAC datu bāzē;
Politiski nozīmīgu personu datu bāzē;
ANO datubāze;
FID datubāze;

/KALMARS/ KYC rīkam, pēc pieprasījuma, ir iespējams

Iegūt ekrānānuzņēmumu no dažādām datu bāzēm, lai pierādītu, ka ir tikusi veikta meklēšana;
API piekļuve un dokumentācija /KALMARS/ KYC rīkam;

Ko mēs piedāvājam?

Mūsu sistēma ir integrējama un pielāgojama jebkurai jau esošai sistēmai, līdz ar to ir iespējams piedāvāt dažādākos risinājumus, lai pārbaudītu savu klientu.

API risinājums

Sistēma ir izstrādāta uz REST API sistēmas, līdz ar to viegli pieslēgt esošajām sistēmām

Riska novērtējuma sagatavošana

Mūsu klāstā ir iespējams arī sagatavot riska novērtējuma dokumentu, kas ir juridiski izstrādāts balstoties uz likumā noteiktajiem punktiem

Personas pābaude

Zinot tikai personas vārdu un uzvārdu ir iespējams meklētājprogrammās atrast visu nepieciešamo informāciju

Patiesais labuma guvējs

Uzzini uzņēmuma patiesos labuma guvējus, lai zinātu savu risku ar šim personām.

Specifiskā problēma

Mūsu produktu var pielāgot kādai specifiskai nozīmei vai sistēmai. Esam atvērti uz dažādākajām integrācijām.

Ģeogrāfiskās vietas risks

Uzzini vai klients nav valstī kura ir sankciju listē vai "embargo" sarakstā

Jūsu uzņēmuma darbības nodrošināšana

Atstāj mums savu e-pastu, lai varam sazināties un piedāvāt risinājumu ar mūsu KYC rīku.